Le podcast de GCAP CONSEIL
Dossiers FinCrime
Au cœur du crime financier
Chaque épisode décrypte une affaire réelle et jugée de criminalité financière : blanchiment, contournement de sanctions, fraude, corruption. On y démonte le mécanisme, on repère les signaux d’alerte, et on en tire les leçons pour les banques, les compliance officers et les régulateurs. Animé par Prince Gbedjinou, fondateur de GCAP CONSEIL.
Les épisodes
MaPrimeRénov’ : les 2 080 faux audits
L’Affaire des Collecteurs : le hawala au service du trafic de drogue
L’affaire Christina Chapman : la laptop farm qui finançait la Corée du Nord
Votre dispositif LCB-FT est-il prêt face à ces schémas ?
Chaque affaire décryptée dans Dossiers FinCrime révèle des failles que l’on retrouve dans les dispositifs de conformité. GCAP CONSEIL accompagne banques, fintechs et établissements assujettis dans leur architecture LCB-FT, la remédiation et les investigations.
Les affaires présentées sont des dossiers clôturés, dont l’issue judiciaire est connue. Les faits sont issus de décisions de justice et de sources publiques.